プロミスコーポレート・ガバナンスの体制

プロミスコーポレートガバナンスの体制･･･････････････････

取締役会の強化
プロミスの取締役会は8名の少人数で構成され、対処すべき課題を解決するための戦略の策定に関し、十分な議論と、迅速な意思決定を行う体制をとっています。


執行役員制の導入
2002年6月より執行役員制を導入し、経営と執行を分離することで、迅速な施策展開を図る体制をとっています。


監査役制度の採用
社外監査役2名を含む4名の監査役が取締役会・執行役員会にも参加し、効率性・健全性・透明性・コンプライアンス等の観点から、経営と執行に関する適正な監視を行っています。


内部統制の整備
業務規定により職務権限と責任を明確化し、法務部・リスク統轄部（コンプライアンス統括兼務）・考査部との連携により、健全かつ適正に業務を遂行する体制を構築しています。


コンプライアンス体制の充実
1999年1月の「プロミス倫理綱領」の制定以来、企業倫理・法令遵守体制の整備に取り組んでおり、2001年10月の「コンプライアンス統括部」（現「リスク統轄部」）の設置を機に、部門ごとに責任者・推進担当者を任命し、日常業務レベルからのコンプライアンス体制の強化を図っています。


ディスクロージャーの充実
インターネットのホームページや豊富な広報ツールによる経営戦略・事業進捗等の詳細な開示に加え、経営トップが率先して投資家向け広報（ＩＲ）活動に取り組むことで、経営の透明性を高めています。


CSRの推進
プロミスでは、事業を通じてお客様満足を第一義とした利便性と安全性の高い商品やサービスをお届けするとともに、お取引先、株主、社会、環境、社員への責任を全うし、企業市民としての地位をより強固なものにするための活動を推進しています。2005年4月には「CSR推進室」を設置し、全社横断的なCSR活動の推進に向けた体制強化に着手しています。



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